به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی؛ یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمان آن دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آن‌ها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده که تمامی شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متهمان اصلی به‌منظور هدایتگری شبکه‌های کوچک‌تری راه‌اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطان آن‌ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت است که در همین راستا برای هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه پرونده‌ای جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی ادامه داد: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از مظنونان به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه یادشده ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آن‌ها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع‌تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار کرد: اعضای اصلی شبکه به‌منظور از بین بردن منشا مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آن‌ها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند.
وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمان در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.