راز این کلاهبرداری ها از مدتی قبل و با شکایت تعدادی مال باخته در پلیس فتا تهران برملا شد. شاکیان می گفتند که آغاز فردی با آنها تماس گرفته و خود را مجری برنامه رادیویی معرفی کرده است. بعد به آنها گفته که شماره تلفن شان به قید قرعه در یک مسابقه رادیویی برنده جایزه چند میلیون تومانی شده است. در این سناریوی تکراری، فرد تماس گیرنده در ادامه از مال باخته خواسته که برای دریافت جایزه اش پای دستگاه عابربانک برود.

در حالیکه اصلا برای واریز پول به حساب شما، لازم نیست که پای دستگاه عابربانک بروید. هنگامی که مالباخته پای دستگاه عابربانک حاضر شده، تماس گیرنده از وی خواسته کارت بانکی اش را وارد دستگاه کند و رمزش را بزند و بعد دکمه هایی که او می گوید را فشار دهد. البته تماس گیرنده که یک کلاهبردار حرفه ای است، همه این مراحل را آنقدر پیچیده به زبان می آورد که در همه موارد مالباخته ها کاملا گیج شده و فقط دکمه هایی که او از پشت تلفن می گفت را فشار دادند و خبر نداشتند که با فشار دادن این دکمه ها، در حال انتقال موجودی حسابشان به حسابی هستند که تماس گیرنده از پشت تلفن به آنها می گوید. درنهایت نیز وقتی به خودشان آمده اند که پیامک برداشت وجه از حسابشان را اخذ کرده و متوجه شده اند که به جای واریز شدن جایزه چند میلیونی، همه موجودی حسابشان را با دستان خودشان به حساب کلاهبرداران منتقل کرده اند. با این اطلاعات و با توجه به افزایش شمار افردی که قربانی این کلاهبرداران شده بودند، تیمی از مأموران پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران وارد عمل شدند.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا تهران می گوید:هر چند کلاهبرداران تلاش کرده بودند که با استفاده از حساب های منتسب به افراد دیگری یا معتادان و کارتن خواب ها، از طعمه هایشان کلاهبرداری کنند و ردی از خودشان به جا نگذارند اما با شروع تحقیقات تخصصی، مأموران پلیس فتا سرنخ هایی از هویت واقعی متهمان بدست‌آوردند و در پایش های اطلاعاتی معلوم شد که اعضای یک باند ۷نفره متشکل از ۵مرد و ۲زن، این کلاهبرداری ها را انجام داده اند. وی با اشاره به اینکه بعد از هماهنگی های قضایی متهمان در مخفیگاه هایشان در محدوده تهران دستگیر شدند، عنوان کرد :این افراد پس از انتقال به پلیس فتا به ۱۰۰فقره کلاهبرداری به همین شیوه اعتراف کردند. وی خاطرنشان کرد:کارشناسان ارزش ریالی مبالغ کلاهبرداری شده را ۳۰میلیارد ریال اعلام کرده اند و متهمان بعد از تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.