-
۱۴۰۳-۰۱-۰۷ ۱۴:۱۷
[ایرنا]
۱۲ مظنون به فرار مالیاتی در خراسان رضوی شناسایی شدند
... و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان اعلام و در سامانه مربوطه درج شود. مرتضوی اضافه کرد: از این رو پرونده برای مظنونان ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۷ ۱۴:۱۵
[تسنیم]
تشکیل پرونده برای ۱۲ مظنون به فرار مالیاتی درخراسان رضوی
... شد، فهرست این اشخاص به عنوان مودیان فاقد اعتبار (صوری)، به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان اعلام ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۷ ۱۴:۱۱
[خبرآنلاین]
گوگل همه چیز را درباره شما میداند
... است. این فرد به دلیل پولشویی و اداره کردن یک کسب و کار غیرقانونی انتقال پول تحت تعقیب است. مقامات برای یافتن وی به ماموران مخفی ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۷ ۱۳:۰۰
[میزان]
پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۲|
بابک زنجانی؛ پروندهای که از سال ۱۳۹۱ آغاز و در سال ۱۴۰۲ به سرانجام رسید
... زنجانی عبارت بودند از: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی... اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب. رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۷ ۱۱:۳۷
[مهر]
طبق گزارش جدید فاش شد؛
ردیابی یک مجرم از طریق یوتیوب
... است. این فرد به دلیل پولشویی و اداره کردن یک کسب و کار غیرقانونی انتقال پول تحت تعقیب است. مقامات برای یافتن وی به ماموران مخفی ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۶ ۲۰:۳۳
[رویدادایران]
خودرو سال آینده ارزان نمیشود خودرو سال آینده ارزان نمیشود
... به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید در صورتی که موضوع واردات خودروهای دست دوم روی میز قرار ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۶ ۱۷:۰۰
[روزنامه شرق]
آیا صنعت خودرو تحویل چینیها داده خواهد شد؟
خودرو سال آینده ارزان نمیشود
... به پولشویی است که باید منشا ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید در صورتی که موضوع واردات خودروهای دست دوم روی میز قرار ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۶ ۱۶:۱۲
[دولت.آیآر]
سقف برداشت از حسابهای بانکی افزایش یافت
... . بانکها و موسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۶ ۱۳:۱۸
[دولت.آیآر]
مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در دیدارِ دکتر مومنی:
از اقدامات ایران قدردانی میکنیم و متعهد به حمایت هستیم
... منعقد شده، قول مساعد داد تا منابعی بهمنظور امر پیشگیری، مبارزه با پولشویی و نیز برگزاری دورههای آموزشی براى ماموران ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۶ ۱۰:۳۰
[مسیر اقتصاد]
لزوم مقابله با فعالیتهای نامولد
ضعف در «حکمرانی ریال» پاشنهآشیل جهش تولید
... و مبارزه با پولشویی است. به تعبیر دیگر میتوان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال میتواند فضای اقتصادی کشور را شفافتر کرده...، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجهای، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی، رصد مبادلات و از همه مهمتر ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۸:۴۲
[انصاف نیوز]
محمد مصدق، معاون مستعفی قوه قضاییه را بهتر بشناسید
... حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه ماخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و… شده ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۷:۵۲
[پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات]
دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل های داخلی در موسسات اعتباری
... شماره 02/318949 در تاریخ 1402/12/27 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۵:۰۰
[ایرنا]
رویدادهای ۱۴۰۲ استان تهران؛ از مراسم جاماندگان اربعین تا تحویل ۱۰ هزار مسکن مهر پردیس
... ارتشاء و پولشویی بازداشت شد مدیرعامل برق تهران: ۱۵ خط توزیع برق ناپایدار در این استان شناسایی شد نخستین جشنواره گلابگیری ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۴:۲۶
[بورس پرس]
تا پایان فروردین:
سقف برداشت روزانه مردم از بانک ها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
... مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب اطمینان حاصل کنند ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۳:۰۴
[اکونیوز]
سقف برداشت روزانه مردم از بانک ها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش...
... مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب اطمینان حاصل کنند ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۲:۰۴
[اکونیوز]
سقف برداشت حقیقی ها از بانک ها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یا...
... ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۱:۳۱
[میزان]
دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲|
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه از مراجع قضایی سراسر کشور/ بازدیدهای مستمر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از مراجع و مجتمعهای قضایی در سال ۱۴۰۲
... پولشویی بود. بازدید رئیس قوه قضاییه از دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان (۱۱ آبان ۱۴۰۲) حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۷:۰۰
[جوان]
رسوایی جدید دولت آمریکا در نقض حریم خصوصی کاربران شبکههای اجتماعی
... که اقدام به فروش بیتکوین به ظنِ پولشویی میکرده را در اختیارشان قرار دهند. ظاهرا ضابطان قانون در آمریکا جدا از تحت نظر گرفتن ...
-
۱۴۰۳-۰۱-۰۴ ۲۱:۳۵
[مشرق]
برخورد با زمینخواران نوروزی استانهای شمالی
... ، خودروهای شوتی، مقابله با پولشویی، مقابله با اخلالگران اقتصادی و مقابله با زمین خواری انجام میشود. سردار رحیمی با تاکید ...