سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش بلومبرگ، این بانک پیش‌تر متهم شده بود که در راستای دور زدن تحریم ایران و فروش میلیارد‌ها دلار نفت به ایران کمک کرده است. رسیدگی به این پرونده ماه‌ها در امریکا طول کشید و هالک بانک به کلاهبرداری، پولشویی و توطئه متهم شده بود. امریکایی‌ها مدعی بودند که هالک بانک در انتقال ۲۰ میلیارد دلار از پول نفت صادراتی ایران مشارکت داشته است و پیشتر یکی از مقامات ارشد این بانک در امریکا دستگیر شده بود. رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار ترکیه‌ای هم که در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی در‌این‌باره دستگیر شده بود، به جرم خود اعتراف کرد و علیه مدیرعامل دستگیر شده هالک بانک در امریکا شهادت داد. پیش از برگزاری دادگاه ترکیه حدود یک سال تلاش کرد تا امریکایی‌ها را بر آن دارد که از ادعای خود علیه این بانک دولتی ترک صرف‌نظر کنند.