به گزارش بی‌بی سی، پلیس اروپا می‌گوید ۱۰ عضو این باند که اهل بلغارستان و روسیه‌ هستند تفهیم اتهام شده‌اند اما پنج متهم روس پرونده فراری‌اند. یوروپل گفته که این گروه به حساب‌های ۴۰ هزار نفر دستبرد زده‌اند.
تحقیقات پلیس، به مدت دو سال، در شش کشور جریان داشته است.