همچنین وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، شعبه یونی کردیت در آلمان موافقت کرد که اتهامات فدرال و ایالتی از سوی نیویورک را مبنی بر انتقال غیر قانونی صدها میلیون دلار از طریق نظام مالی آمریکا به نمایندگی از شرکت‌های تحت تحریم بپذیرد. این توافق موجب می‌شود تحقیقات شش ساله مقامات آمریکایی درباره تخلفات این بانک پایان یابد.

اتهامات مطرح شده علیه شعبه آلمان مربوط به نقض برنامه‌های تحریمی آمریکا علیه شرکت کشتیرانی ایران (IRISL) است. به گفته دادستانی آمریکا، شعبه آلمان یونی کردیت متهم است که به این شرکت ایرانی بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به نظام مالی آمریکا کمک کرده است.

بنا بر ادعای خزانه داری آمریکا این عملیات به طور پنهانی بدون ذکر نام خطوط کشتیرانی ایران انجام شده بود.

این دعوی با وزارت خزانه‌داری، دادگستری، بانک مرکزی آمریکا، دادستان ناحیه منهتن و سازمان خدمات مالی ایالت نیویورک حل و فصل شده است.

لیبی و کوبا از دیگر کشورهایی هستند که گفته می‌شود یونی کردیت علی‌رغم تحریم‌های آمریکا با آنها معامله داشته است.

آمریکا پیش از این نیز بانک‌های متعددی را با ادعای نقض تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر متهم یا جریمه کرده است، ازجمله بانک اچ‌اس‌بی‌سی انگلیس، رویال بانک اسکاتلند و دویچه بانک آلمان.

بانک استاندارد چارترد انگلیس هم به دلیل اتهامات مشابه بر سر پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار جریمه با دولت آمریکا و انگلیس به توافق رسید.

انتهای پیام